Nadhmi Auchi
financier irakien et britannique
Nadhmi Shakir Auchi (en arabe : نظمي شاكر أوجي), né le à Bagdad (Irak) est un homme d'affaires et milliardaire britannique, président-fondateur de l'Anglo–Arab Organisation et de la General Mediterranean Holding.
Nadhmi Auchi
| Naissance | |
|---|---|
| Nationalité | |
| Formation | |
| Activité | |
| Période d'activité |
depuis |
| Condamné pour | |
|---|---|
| Distinctions |
Il réside en Irak jusqu'en 1979, puis au Luxembourg jusqu'en 1981. Installé à Londres depuis 1981, Nadhmi Auchi est naturalisé citoyen britannique la même année. Il compte parmi les sept premières fortunes du Royaume-Uni, avec Roman Abramovitch. Il a pour bras droit l'homme d'affaires irakien Nasir Abid. En 2011, sa fortune nette est estimée à 1,8 milliard $, le plaçant alors à la 692e place des hommes les plus riches du monde.
Parcours modifier
- Nadhmi Auchi est jugé en compagnie de Saddam Hussein pour son implication dans une tentative d'assassiner Abdel Karim Kassem, premier ministre de l'Irak dans les années 1950. Après un attentat manqué à la mitraillette, la fuite à cheval en Syrie de Saddam Hussein est un des éléments de la mythologie du dictateur. Dans les années 1980, un film d'État irakien The Long Days raconte cet épisode. La voiture criblée de balles est exposée dans un palais de Saddam Hussein.
- Cependant, il a toujours nié tout lien avec le dictateur et s'est toujours dépeint comme un réfugié politique, arguant que deux de ses frères ont été tués par le régime baasiste irakien. Cependant, il apparaît assez clair que Nadhmi Auchi s'est considérablement enrichi par son accès privilégié au cercle des dirigeants irakiens.
- Nadhmi Auchi est un intermédiaire qui fait fortune dans les ventes d'armes à destination du Moyen-Orient et les contrats pétroliers. Il est l'un des canaux obligés pour les ventes d'armes à l'Irak de la guerre Iran-Irak. Des contrats d'armement auraient transité par Tradinco, la société d'Étienne Leandri, proche de Charles Pasqua.
- Nadhmi Auchi passe pour membre ou correspondant des services secrets britanniques[1].
Irak modifier
- En 1987, Saddam Hussein ordonne la construction d'un pipe-line géant entre l'Irak et l'Arabie saoudite pour sécuriser l'exportation du pétrole irakien après la destruction du port pétrolier d'Umm Qasr pendant la guerre Iran-Irak. Une coentreprise franco-italienne utilise le duo Nadhmi Auchi-Pierfrancesco Pacini Battaglia pour "sécuriser" le contrat. Selon Battaglia, la commission de Auchi pour ce contrat atteint onze millions de livres sterling versés dans des paradis bancaires comme Guernesey et le Liechtenstein au bénéfice d'une autre société panaméenne de Auchi, Barsy Services. Des commissions occultes ont été ainsi acheminées jusqu'à des dignitaires irakiens du parti Baas.
- Le banquier italien Pierfrancesco Pacini Battaglia a également déclaré aux enquêteurs italiens de l'opération 'mains propres' que M. Auchi était l'un des intermédiaires les plus importants vers les pays du Moyen-Orient.
- En , Nadhmi Auchi aurait figuré sur la liste des personnalités pressenties pour jouer un rôle politique important en Irak.
Luxembourg modifier
- Une grande partie des sociétés de Nadhmi Auchi est basée au Luxembourg, qui lui offre un important réseau relationnel en particulier dans le monde politique, en particulier Jacques Santer, Jacques Poos (1980-1982: Direction de la Banque continentale du Luxembourg (BCL ou "conti"); 1982-1984: Direction de la banque Paribas Luxembourg SA) et Nic Mosar, qui travaillèrent pour ses sociétés.
- Son bras droit Nasir Abid est naturalisé Luxembourgeois depuis les années 1980. C'est à l'Hotel Le Royal à Luxembourg que Nasir Abid a rencontré Natalia Katliarov et Sabine de La Laurencie, collaboratrices de Bernard Guillet et de Charles Pasqua, impliquées dans des transferts de fonds au bénéfice d'associations satellites du Rassemblement pour la France.
- Pionnier des paradis fiscaux, Nadhmi Auchi a installé ses sociétés au Panama ou au Luxembourg.
- La Banque continentale du Luxembourg est contrôlée conjointement par Nadhmi Auchi et Paribas jusqu'en 1994. La Banque continentale du Luxembourg (BCL ou « Conti »), a compté parmi ses clients plusieurs dirigeants africains : Bokassa, Houphouët-Boigny, Kadhafi, Mobutu et Jean-Pierre Bemba et le dictateur irakien Saddam Hussein.
Italie modifier
- Le , deux contrats furent conclus pour la vente de plusieurs frégates italiennes des chantiers Cantieri Navali Riuniti à l'Irak. Une commission d'enquête parlementaire italienne mit au jour des commissions occultes versées par une société panaméenne de Nadhmi Auchi, Dowal Corporation. Le magazine britannique The Observer a retrouvé une lettre de Auchi aux chantiers Cantieri Navali Riuniti demandant le paiement de 17 millions de dollars US dans un compte bancaire luxembourgeois.
- Quatre ans après, il entre en relation avec le banquier italien Pierfrancesco Pacini Battaglia, qui est au cœur des principales affaires politico-financières mises au jour pendant l'opération Mains propres.
- Comme intermédiaire, il est chargé de la distribution de commissions occultes pour des dignitaires irakiens en marge de contrats pétroliers obtenus par des sociétés italiennes.
France modifier
Intermédiaire dans les gros contrats d'exportation vers le Moyen-Orient et le golfe Persique, Nadhmi Auchi s'est trouvé au centre de plusieurs affaires politico-financières françaises.
Elf modifier
- Dans le domaine pétrolier, il participa à l'installation de pipe-lines, en association avec les groupes Elf et Total.
Paribas modifier
- Les liens entre Auchi et Paribas datent des années 1970. La Banque continentale du Luxembourg est contrôlé conjointement par Nadhmi Auchi and Paribas jusqu'en 1994.
- Au début des années 1990, Auchi est le premier actionnaire de Paribas avec 12 % des parts.
- En 2000, il joue un rôle central dans la fusion BNP-Paribas, tenant Paribas à l'abri d'un raider intempestif.
- Il serait encore un important actionnaire de BNP Paribas, par ailleurs au cœur du programme Pétrole contre nourriture souscrit entre l'Irak de Saddam Hussein et l'ONU. Ses parts BNP Paribas sont détenues à travers sa holding de General Mediterranean Holding ou GenMed.
- Selon son avocat londonien David Corker, General Mediterranean Holding a depuis 2001 réduit ses parts de BNP Paribas de 0,8 % à 0.4 % de l'actionnariat total de la banque, ce qui en fait toujours l'un des principaux actionnaires.
GMF modifier
- Auchi a participé au sauvetage de la GMF compromise dans des affaires à l'île de Saint-Martin.
Royaume-Uni modifier
- Au Royaume-Uni comme au Luxembourg, Auchi a recruté de nombreux hommes politiques européens pour siéger dans les directions et les conseils d'Administration de ses sociétés. : Lord David Steel, Lord Norman Lamont et Keith Vaz.
- Auchi a de nombreux liens avec Tony Blair et le parti travailliste (Labour Party). En , plusieurs parlementaires britanniques ont demandé à Tony Blair d'éclaircir ses relations avec le milliardaire.
Sociétés et participations modifier
- General Mediterranean Holding (La GenMed)
- La Banque continentale du Luxembourg (BCL - Conti)
- Cipaf
- Dowal Corporation (société panaméenne)
- Italgrade
- Atlantic Real Estate SA Luxembourg
- Barsy Services (société panaméenne)
Participations modifier
- Paribas puis BNP Paribas après la fusion avec la BNP
Intégrité publique modifier
- Affaire Elf - Avec l'accord de la Présidence française et sur les conseils d'Étienne Leandri, c'est Auchi qui servit en 1990 d'intermédiaire à Elf pour le rachat du réseau espagnol de distribution Ertoil, une filiale du holding koweïtien KIO ; transaction qui a donné lieu à une commission de 300 millions de francs. Il a été condamné pour ses commissions illicites.
- Financement occulte du RPF (Rassemblement pour la France) ? - Une assistante (Sabine de la Laurencie) travaillant pour Bernard Guillet, le conseiller diplomatique de Charles Pasqua, a évoqué devant le juge Philippe Courroye et la presse des sommes d'argent liquide données par Nasir Abid, le bras droit de Nadhmi Auchi, à destination du RPF ou de ses associations satellites (type Association France-Afrique-Orient (AFAO), association animée par Bernard Guillet et Charles Pasqua qui fut dissoute en ). Plus précisément, il aurait remis des mallettes d'argent liquide à Natalia Katliarova et Sabine de La Laurencie, collaboratrices de Bernard Guillet, conseiller diplomatique de Charles Pasqua et animateur de plusieurs associations gravitant autour de Demain la France et du RPF.
- Financement occulte du RPR ? - Dans son livre paru en , Affaire Elf, affaire d'État (Le Cherche Midi éditeur), Loïk Le Floch-Prigent évoque "des liens à éclaircir" entre Nadhmi Auchi et le RPR, évoquant notamment un homme d'affaires français, Patrick Maugein. "Si la justice voulait vraiment enquêter sur les fonds qu'aurait distribués Auchi, elle tomberait peut-être sur le RPR que présidait Jacques Chirac", écrit-il sans préciser davantage.
- Affaire Clearstream 2 - Selon Airy Routier, Jean-Louis Gergorin est allé rencontrer Nadhmi Auchi à Londres quelques jours avant sa garde à vue et sa mise en examen. ("Le Complot des paranos", Albin Michel, 2006)
Sources modifier
- Tycoon Nadhmi Auchi in quiz over ties to Labour - The Observer - 6/4/2003
- Affaire Elf, affaire d'État par Loïk Le Floch-Prigent (Le Cherche Midi éditeur, )
- Sabine de la Laurencie : « On m'a demandé d'aller au Luxembourg chercher de l'argent » - Le Figaro - 19/4/2001
- M. Le Floch-Prigent évoque dans un livre un financement occulte du RPR par Elf - Le Monde - 5/10/2001.
