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Utilisateur:GPZ Anonymous/Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent

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AMLA
Création
Siège Francfort-sur-le-Main
Effectifs 400 (2024)
Budget annuel 40 000 000 € (2024)
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L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money-Laundering Authority ou AMLA en anglais) est une structure créée en 2024 qui est en charge de la traque des flux financiers suspects pour l'Union européenne.

Présentation

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Installation

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L'AMLA est chargée de traquer en Europe les flux financiers suspects. Son effectif à sa création est de 400 agents. Son siège fait l'objet d'une âpre concurrence entre neuf villes : Paris (France), Bruxelles (Belgique), Francfort (Allemagne), Madrid (Espagne), Dublin (Irlande), Vilnius (Lituanie), Riga (Lettonie), Rome (Italie) et Vienne (Autriche)[1],[2]. Le choix définitif du siège de l'AMLA voit Francfort-sur-le-Main choisie à l'issue du vote[3].

La structure de l'organisation est de deux collèges (27 cellules de renseignement et 27 responsables nationaux). La structure est dotée d'un budget annuel de 30 à 40 millions d'euros[4].

Missions

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L'AMLA est créée pour faire converger la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe. Ses missions sont :

  1. l'harmonisation des méthodes et contrôle et de la réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
  2. la supervision des autorités de supervision nationale (l'ACPR pour la France) ;
  3. le recueil, la centralisation, l'analyse et la mise à disposition des superviseurs nationaux des données relatives à la surveillance des entités assujetties ;
  4. la facilitation de la coopération entre les cellules de renseignement financier (TRACFIN pour la France) ;
  5. la surveillance des grands groupes financiers[5].

Références

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  1. ↑ Karl De Meyer, Édouard Lederer, « Le futur siège de l'autorité anti-blanchiment, objet de rivalités entre Européens »  , Les Échos, (consulté le )
  2. ↑ « La France soutient Paris comme siège de la future Autorité anti-blanchiment de l'UE »  , Le Figaro, (consulté le )
  3. ↑ Karl De Meyer, « Francfort remporte le siège de la nouvelle agence anti-blanchiment de l'UE »  , Les Échos, (consulté le )
  4. ↑ Thomas Sasportas et Olivier Chicheportiche, « Paris candidate pour accueillir la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent »  , BFM TV, (consulté le )
  5. ↑ César Armand, « Lutte contre le blanchiment d'argent : ces trois sites franciliens qui pourraient accueillir la future agence européenne »  , La Tribune, (consulté le )


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