Liste des personnes citées dans les Panama Papers
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Cet article recense les individus cités dans les Panama Papers, en tant qu'actionnaires ou directeurs de sociétés extraterritoriales[1].
Chefs d'État et de gouvernement modifier
En fonction au moment de la publication des Panama Papers (3 avril 2016) modifier
Arabie saoudite : Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite[1] ;
Argentine : Mauricio Macri, président de l'Argentine[1] ;
Émirats arabes unis : Khalifa ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis et émir d'Abou Dabi[1] ;
Islande : Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, premier ministre de l'Islande[1] ; à la suite du scandale, il démissionne le [2] ;
Pakistan : Nawaz Sharif, premier ministre du Pakistan[3], destitué le 28 juillet 2017 ;
Ukraine : Petro Porochenko, président de l'Ukraine[1].
Anciennement en fonction modifier
- Argentine : Néstor Kirchner, ancien président de l'Argentine (décédé en 2010), et son épouse Cristina Fernández de Kirchner[4] ;
Belgique : Jean-Luc Dehaene, né en France, ex-Premier ministre de Belgique (décédé en 2014)[5] ;
Géorgie : Bidzina Ivanichvili, ex-Premier ministre de la Géorgie[1] ;
Irak : Iyad Allaoui, ex-Premier ministre de l'Irak[1] ;
Jordanie : Ali Abou Al-Ragheb, ex-Premier ministre de la Jordanie[1] ;
Moldavie : Ion Sturza, ex-Premier ministre de la Moldavie[6],[7],[8] ;
Qatar : Hamad ben Khalifa Al Thani, ex-émir du Qatar[1] ;- Qatar : Hamad ben Jassem Al Thani, ex-Premier ministre du Qatar[1] ;
Soudan : Ahmed al-Mirghani, ex-président du Soudan (décédé en 2008)[1] ;- Ukraine : Pavlo Lazarenko, ex-Premier ministre de l'Ukraine[1].
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Autres personnalités politiques modifier
- Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie et des Mines[1] ;
- Ali Benouari, ancien ministre du Trésor[9].
- José Maria Botelho de Vasconcelos, ministre du Pétrole[1] ;
- Mohammed ben Nayef Al Saoud, prince héritier et ministre de l'Intérieur[10] ;
- Salman ben Abdelaziz ben Salman Al Saud, prince et membre de la famille royale saoudienne
🇧🇪 Belgique
Brigitte Ernst de la Graete, ex-députée européenne pour les Verts (1989-1994), ancienne secrétaire fédérale d’Ecolo (1999 à 2002), ex-échevine à Liège : alors qu’elle siégeait toujours au conseil communal liégeois, cette militante Ecolo de la première heure a créé, en décembre 2013 avec des proches et des membres de sa famille, une société d’investissement maltaise en lien avec quelques-uns des paradis fiscaux les plus zélés de la planète [11]
- Néstor Grindetti, maire de Lanús[1] ;
- Joaquim Barbosa, ancien président du Tribunal suprême fédéral[12] ;
- Newton Cardoso Jr., membre de la Chambre des députés[13] ;
- Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés[14] ;
- Edison Lobão, membre du Sénat et ancien Ministère des Mines et de l'Énergie du Brésil[14] ;
- João Lyra, membre de la Chambre des députés[1] ;
- Ang Vong Vathana, ministre de la Justice[15] ;
- Alfredo Ovalle Rodríguez (es), ancien président de l'organisation patronale Confederación de la Producción y del Comercio (es)[1] ;
- Jaynet Kabila, membre de l'Assemblée nationale, fille de l'ex-président Laurent-Désiré Kabila et sœur de l'ex-président Joseph Kabila[16] ;
- Bruno Itoua, ministre de la Recherche scientifique et des Innovations techniques et ancien président de la SNPC[1] ;
- Kim Chol Sam, représentant de la Daedong Credit Bank à Dalian et présumé haut fonctionnaire du régime[17],[18],[19] ;
- Galo Chiriboga (en), procureur général ;
- José Manuel Soria, ministre de l'Industrie. Il démissionne le [20]
- Patrick Balkany, député Les Républicains de la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine, maire de Levallois-Perret, et son épouse Isabelle[21] ;
- Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget sous François Hollande[1] ;
- Jean-Noël Guérini, ancien président de la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, sénateur des Bouches-du-Rhône[22] ;
- Jean-Marie Le Pen, ex-président d'honneur du Front national[23] ;
- Stavros Papastavrou (en), conseiller des anciens Premiers ministres Kóstas Karamanlís et Antónis Samarás[1] ;
- Zsolt Horváth (en), ancien membre de l'Assemblée nationale[24] ;
- Anurag Kejriwal, ancien président du Lok Satta Party (en) (Delhi)[1] ;
- Anil Vasudev Salgaocar, baron des mines et ancien membre de l'Assemblée législative Goa[25] ;
- Bjarni Benediktsson, ministre des Finances[1] ;
- Júlíus Vífill Ingvarsson, membre du conseil municipal de Reykjavík qui démissionne le [26] ;
- Ólöf Nordal, ministre de l'Intérieur[27] ;
- Aivars Lembergs, maire de Ventspils[28]
- Kalpana Rawal, vice-président de la Cour suprême[1] ;
- Konrad Mizzi, ministre de l'Énergie et de la Santé[1],[29] ;
- Keith Schembri, chef de cabinet du premier ministre[30],[29] ;
- Atiku Abubakar, ancien vice-président du Nigeria[31] ;
- James Ibori, ancien gouverneur de l'État du Delta[1] ;
- Mohammad Mustafa, président du fonds souverain palestinien (Palestine Investment Fund), proche ami du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ancien cadre supérieur de la Banque mondiale, il a occupé les postes de vice-Premier ministre chargé des affaires économiques et ministre de l’Économie nationale[1] ;
- Khaled Osseili, ancien maire d'Hébron[32] ;
- Riccardo Francolini, ancien président de la Savings Bank, appartenant à l'État[1] ;
- César Almeyda, directeur du National Intelligence Service[1] ;
- Paweł Piskorski, ancien président (maire) de Varsovie[1] ;
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- Michael Ashcroft, membre de la Chambre des lords[33] ;
- Michael Mates (en), ancien membre de la Chambre des communes[34] ;
- Pamela Sharples, membre de la Chambre des lords[35] ;
- Frank Belfrage, ancien diplomate et ancien chef de cabinet ministériel des affaires étrangères suédois[36] ;
- Victor Cruz Weffer, commandant en chef des forces armées vénézuéliennes (2001) ; président du Fonds national de développement urbain (2000-2001)[39] ;
- Adrián José Velásquez Figueroa, ancien chef de la sécurité du palais présidentiel de Miraflores et sa femme, Claudia Patricia Díaz (tous deux proches de Chavez)[40],[41],[42] ;
- Attan Shansonga, ancien ambassadeur aux États-Unis[43].
Parents et/ou associés de membres de gouvernement modifier
- Tewfik Bendjedid, fils de l'ancien président Chadli Bendjedid[44];
- Clive Khulubuse Zuma, neveu du président Jacob Zuma[45] ;
- Daniel Muñoz, assistant des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner et Néstor Kirchner[1] ;
- Alessandra Minnicelli, épouse du député national et ancien ministre de la planification et d'investissement public Julio de Vido[46] ;
- Mehriban Alieva, Leyla Alieva, Arzu Alieva, Heydar Aliev et Sevil Alieva, membres de la famille du président Ilham Aliev[1]
- Brigitte Ernst de la Graete, ex-députée européenne pour les Verts (1989-1994), ancienne secrétaire fédérale d’Ecolo (1999 à 2002), ex-échevine à Liège : alors qu’elle siégeait toujours au conseil communal liégeois, cette militante Ecolo de la première heure a créé, en décembre 2013 avec des proches et des membres de sa famille, une société d’investissement maltaise en lien avec quelques-uns des paradis fiscaux les plus zélés de la planète [11]
- Idalécio de Oliveira, homme d'affaires portugais, suspecté de corruption auprès du président de la Chambre des députés Eduardo Cunha[1] ;
- Anthony Merchant, avocat et ancien homme politique, époux de la sénatrice Pana Merchant[47] ;
- Patrick Henri Devillers, architecte français, associé d'affaires de Gu Kailai, épouse de l'ancien ministre du Commerce et secrétaire du parti de Chongqing Bo Xilai, également convaincue de meurtre[1] ;
- Chen Dongsheng beau-petit-fils de Mao[48] ;
- Hu Dehua, fils de l'ancien secrétaire général du PCC Hu Yaobang[49] ;
- Deng Jiagui (邓家贵), beau-frère de Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois[1] ;
- Jasmine Li (李紫丹), petite-fille de l'ancien président de la Conférence consultative politique du peuple chinois Jia Qinglin[1] ;
- Jia Liping, belle-fille du membre du Comité permanent du Politburo Liu Yunshan et fille de l'ancien procureur général de la République populaire de Chine Jia Chunwang[48] ;
- Lee Shing Put, beau-fils du membre du Comité permanent du Politburo Zhang Gaoli[48] ;
- Li Xiaolin, fille de l'ancien Premier ministre de la République populaire de Chine Li Peng[1] ;
- Zeng Qinghuai, frère de l'ancien vice-président Zeng Qinghong[48] ;
- Ro Jae-Hun (ko), fils de l'ancien président Roh Tae-woo[50] ;
- Jean-Claude N'Da Ametchi, associé de l'ancien président Laurent Gbagbo[1] ;
- Alaa Moubarak, fils de l'ancien président Hosni Moubarak[1] ;
- Pedro Delgado Campaña (en), cousin de Rafael Correa, président de l'Équateur, et ancien gouverneur de la Banque centrale d'Équateur (en)[1] ;
- Javier Molina Bonilla, ancien conseiller du directeur du National Intelligence Secretariat (en) Rommy Vallej[1] ;
- Micaela Domecq Solís-Beaumont, épouse de Miguel Arias Cañete, commissaire européen à l'Énergie et à l'action pour le climat et à l'Énergie et ancien ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement[51] ;
- Oleguer Pujol, fils de Jordi Pujol i Soley, ancien président de la Généralité de Catalogne[52] ;
- Gabrielle Fialkoff, directrice financière de la campagne sénatoriale en 2010 de Hillary Clinton et grande donatrice de sa campagne présidentielle en 2016[53] ;
- Cécilia Attias, ex-épouse de l'ancien président Nicolas Sarkozy[54] ;
- Arnaud Claude, avocat associé de l'ancien président Nicolas Sarkozy[55] ;
- John Addo Kufuor, fils de l'ancien président John Kufuor[1] ;
- Mamadie Touré, veuve de l'ancien président Lansana Conté[1] ;
- César Rosenthal, fils de l'ancien vice-président Jaime Rosenthal[1] ;
- Rajendra Patil, beau-fils de Shamanur Shivashankarappa, ministre de l'État de Karnataka et homme d'affaires[56] ;
- Jehangir Soli Sorabjee, fils de l'ancien procureur général Soli Sorabjee[56] ;
- Harish Salve, ancien solliciteur général d'Inde et fils de Narendra Kumar Salve (en), ancien membre du Congrès national[56] ;
- Frank Flannery, consultant politique et ancien directeur stratégique du parti Fine Gael[57] ;
- La belle-famille du président islandais Ólafur Ragnar Grímsson[58] ;
- Dov Weisglass, l'un des anciens conseillers du Premier ministre Ariel Sharon[59];
- Giuseppe Donaldo Nicosia, condamné pour corruption aux côtés de l'ancien sénateur Marcello Dell'Utri[1] ;
- Nourali Aliev, petit-fils du président Noursoultan Nazarbaïev[1] ;
- Maminiaina Ravatomanga, homme d'affaires malgache, propriétaire du groupe Sodiat et proche conseiller du président Andry Rajoelina[60] ;
- Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre Najib Razak[1] ;
- Mounir Majidi, homme d’affaires et entrepreneur, secrétaire particulier du roi Mohammed VI du Maroc depuis 2000[1] ;
- Juan Armando Hinojosa, « contractant préféré » du président Enrique Peña Nieto[1] ;
- Kojo Annan, ghanéen, fils de l'ancien secrétaire général Kofi Annan[1]
- Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif et Hussain Nawaz Sharif, fils du Premier ministre Nawaz Sharif[1] ;
- Tareq Abbas, fils de Mahmoud Abbas, chef de l'Autorité Palestinienne[61] ;
- Mohammed Mustafa, conseiller économique de Mahmoud Abbas[59];
- Khaled Osseili, maire d'Hébron depuis 2007[59];
- Mohammed Rashid, ancien conseiller et manager financier de Yasser Arafat[32] ;
- Ian Donald Cameron (en) père de l’ex Premier ministre David Cameron[62],[63],[64] ;
- Mark Thatcher, fils de Margaret Thatcher[65] ;
- Arkadi et Boris Rotenberg, amis du président Vladimir Poutine[1] ;
- Pierre Goudiaby Atepa, architecte et conseiller spécial de l’ex-président du Sénégal Abdoulaye Wade[66] ;
- Mamadou Pouye, ami de Karim Wade, lui-même fils de l'ancien président Abdoulaye Wade[67] ;
- Seydou Kane, homme d'affaires conseiller spécial du président de la République Macky Sall[68] ;
- Rami et Hafez Makhlouf, cousins du président Bachar el-Assad[1].
Membres de familles royales modifier
- Pilar de Borbón, duchesse de Badajoz, sœur de l'ancien roi, Juan Carlos[69] ;
- Iñaki Urdangarin, ancien duc consort de Palma de Majorque, époux de l'Infante Cristina[70] ;
- Sarah Ferguson, duchesse d’York, ex-épouse du Prince Andrew[65] ;
Hommes d'affaires modifier
- Zoubir Bererhi et son fils Jawed, import export de poudre de lait[71].
- Ali Haddad homme d'affaires, PDG de l'Entreprise des travaux routiers, hydrauliques et bâtiments (ETRHB Groupe Haddad)[72].
- Issad Rebrab, homme d'affaires, PDG du groupe Cevital.
- Werner Mauss (en), homme d'affaires[73] ;
- Anton Pohlmann (de), homme d'affaires allemand[73] ;
- Luis Saguier, directeur du groupe de presse La Nación S.A[74].
- Michael Grahammer, patron de la banque régionale autrichienne Hypo Vorarlberg[75] ;
- Didier Bellens, ancien patron de Belgacom (décédé en 2016)[76] ;
- La famille Brackx, propriétaire de l'hôtel Belroy et actionnaire de Jet Air[77].
- Patokh Chodiev, milliardaire, et deux de ses proches : Alexander Machkevitch et Alijan Ibragimov[78] ;
- Stefaan Decraene, membre du comité exécutif du Groupe BNP Paribas[5] ;
- Léon-François Deferm, homme d'affaires liégeois lié à Guy Mathot, inculpé au côté d'Alain Mathot dans le dossier Intradel-Innova[75] ;
- Dimitrios Kestekoglou, PDG de la chocolaterie belge Leonidas et héritier d'une des 500 familles les plus riches de Belgique[77] ;
- Axel Miller, administrateur délégué du groupe Dexia depuis 2006[5] ;
- François Narmon, vice-président du CA de la Banque Internationale à Luxembourg[5] ;
- Lievens et Marc Santens et leurs familles, détentrices du groupe flamand Santens, un des plus importants fournisseurs de tissus-éponges et de linge de maison en Europe[75] ;
- Eric Swenden, membre du conseil d'Uteron Pharma[79] ;
- Famille de Spoelberch, un grand actionnaire du groupe brassicole AB InBev[80] ;
- Willy Verdonck, ancien concessionnaire des casinos d'Ostende, Spa et Chaudfontaine, et sa famille, propriétaire de sociétés fournissant l'armée belge[81].
- Hommes d'affaires et cadres dirigeants brésiliens liés au scandale Petrobras[82] :
- Carlos de Queiroz Galvão,
- Milton de Oliveira Lyra Filho,
- Luiz Eduardo da Rocha Soares,
- Carlos Eduardo Schahin,
- Jésus Murilo Vale Mendes,
- Ângelo Marcus de Lima Cota,
- Jefferson Eustáquio ;
- Benjamin Wey, financier sino-américain et président de New York Global Group[83] ;
- Hollman Carranza Carranza, hommes d'affaires, fils de Víctor Carranza[84] ;
- Lucien Ebata, homme d'affaires, dirigeant d'Orion Oil et Forbes Afrique[85]
- Joseph Nakash, homme d'affaires et sa famille[86] ;
- Igor Olenicoff, milliardaire[83] ;
- Marc Rich, homme d'affaires condamné par la justice américaine et gracié par Bill Clinton[87] ;
- De Buck, homme d'affaires ;
- Juan Luis Cebrián, président du groupe de presse Prisa (El País)[88] ;
- Gérard Autajon, homme d'affaires, patron du groupe homonyme d’emballage[89] ;
- Alex Bongrain, PDG de Savencia Fromage & Dairy, deuxième groupe fromager français (Caprice des Dieux, Elle & Vire, Cœur de Lion) et sa famille[90],[91] ;
- Frédéric Chatillon, homme d'affaires, proche de Marine Le Pen et du Front national[92] ;
- Patrick Drahi, homme d'affaires franco-israélien, 57e fortune française en 2015 selon Forbes, président d'Altice et actionnaire de BFM TV, L'Express, Libération[93] ;
- Paul Dubrule, cofondateur du groupe Accor et ancien sénateur et maire (UMP)[94] ;
- Salim Eddé, homme d’affaires libanais[94] ;
- Philippe Foriel-Destezet, fondateur d'Ecco, l’ancêtre d’Adecco, 690e fortune française en 2015 selon Forbes[94] ;
- Olivier Ginon, président de GL Events, gestionnaire du Palais Acropolis de Nice[95] ;
- Jacques Glénat, éditeur et président du groupe Glénat[94] ;
- André Guelfi dit « Dédé la Sardine », homme d'affaires[22] ;
- Richard Hennessy, de la famille Hennessy (LVMH)[94] ;
- Marcel Hermann, Pdg du groupe Medipole Partenaires, troisième opérateur de santé privé en France[96] ;
- Robert Louis-Dreyfus, (décédé en 2009), homme d'affaires propriétaire de l'Olympique de Marseille[97] ;
- Frédéric Oudéa, PDG de la Société générale[98] ;
- Pierre Papillaud, PDG du Groupe Alma[94] ;
- Didier Primat et sa famille, héritière de la société Schlumberger[90] ;
- Michel Reybier, homme d'affaires, 133e fortune française, activités diversifiées; charcuterie (Aoste, Cochonou, Justin Bridou…), hôtellerie de luxe, vin (Château Cos d’Estournel), cliniques suisses de régénération cellulaire (Genolier), soins anti-âge (Nescens)[90] ;
- Iskandar Safa, homme d’affaires français d’origine libanaise, propriétaire de Privinvest Holding et de Valeurs actuelles[99].
- Philippe Santini, ancien directeur de France télévisions publicité[100] ;
- Jean-Denis Sarraquigne, ancien patron du café Sénéquier[101];
- Corinne Vollet Limido, actionnaire majoritaire de l'Association de la jeunesse auxerroise[97],[102] ;
- Roger Zannier, homme d'affaires, activités textiles à Saint-Chamond (groupe Zannier), 125e fortune française[90] ;
- Ziad Takieddine, homme d'affaires franco-libanais, intermédiaire dans des contrats internationaux[103] ;
- Waldemar Kita, homme d'affaires franco-polonais et président du FC Nantes[104],[97] ;
- Vinod Adani, homme d'affaires, frère aîné de Gautam Adani, Adani Group[105] ;
- K P Singh, homme d'affaires[106] ;
- Rodolfo De Benedetti, patron de presse[107] ;
- Jacob Engel, homme d'affaires, African mining industry[108],[109] ;
- Dan Gertler, homme d'affaires[59] ;
- Idan Ofer, homme d'affaires, philanthrope, fondateur de Tanker Pacific[108],[109] ;
- Dov Weissglass, avocat et homme d'affaires[108],[109] ;
- Teddy Sagi, homme d'affaires, fondateur de Playtech[108],[109] ;
- Luca Cordero di Montezemolo, homme d'affaires, président d'Alitalia[110],[111],[112] ;
- Amyne Ismail, homme d'affaires franco-malgache, PDG du groupe Unima[113] ;
- Richard Attias, homme d'affaires marocain et époux de Cécilia Attias[54] ;
- Saâd Bendidi, directeur général délégué du groupe Saham[114] ;
- Miloud Chaâbi, le PDG d'Ynna Holding[114] ;
- Abdelrrazzak Sitail, directeur du quotidien Les Afriques[114] ;
- Kacem Bennani Smires, le PDG du groupe Delassus[114] ;
- David Nahmad, marchand d'art[115]; son Amedeo Modigliani volé est mis sous séquestre par les autorités suisses[116] ;
- Rattan Chadha, homme d'affaires, fondateur de Mexx[117] ;
- Bert Meerstadt, membre du conseil de surveillance de la banque néerlandaise ABN Amro[75] ;
- Louise Blouin, propriétaire de Louis Blouin Media, entreprise d'édition de magazines du domaine culturel et artistique, parmi les 25 femmes les plus riches du monde en 2009[118];
- Anthony Gumbiner, homme d'affaires, chairman de Hallman Group[83] ;
- Heather Mills, femme d'affaires, mannequin, ex-épouse de Paul McCartney[119] ;
- Frank Timiș, homme d'affaires australo-roumain exilé à Londres (pétrole), ancien employeur du frère du président du Sénégal, Aliou Sall[120],[121] ;
- Joseph Lewis (en), homme d'affaires et collectionneur, président du conseil d'administration du groupe Tavistock (en), ancien principal actionnaire de la maison Christie's[122] ;
- Elena Baturine, femme d'affaires, épouse de l’ancien maire de Moscou[123] ;
- Dmitri Rybolovlev, homme d'affaires, président de l'AS Monaco[97] ;
- Soulieman Marouf, homme d'affaires syrio-britannique[124] ;
- Mohsen Marzouk, homme politique tunisien ;
- Jalel Dalleli, fondateur de la chaîne de télévision TNN[125] ;
- Jesús Villanueva, ancien directeur de PDVSA[126].
Culture modifier
Cinéma modifier
- Emma Watson, actrice[127];
- Jackie Chan, acteur[128] ;
- Agustín Almodóvar Caballero, producteur de films espagnol et frère cadet de Pedro Almodóvar[129] ;
- Pedro Almodóvar, réalisateur de films espagnol, scénariste, producteur et ancien acteur[129] ;
- Imanol Arias, acteur[130] ;
- David Geffen, producteur de musique et de cinéma américain, cocréateur de Dreamworks[131] ;
- Stanley Kubrick, réalisateur américain (décédé en 1999)[65] ;
- Amitabh Bachchan, acteur[105] et sa bru Aishwarya Rai Bachchan, actrice indienne et mannequin[105] ;
- Carlo Verdone, acteur, scénariste et réalisateur de film[132] ;
- Barbara d'Urso, actrice de télévision et chanteuse[132] ;
- Simon Cowell, acteur, producteur, scénariste et compositeur[133],[65] ;
- Nicky Wu, acteur[134].
Littérature modifier
- Mario Vargas Llosa, écrivain et Prix Nobel de littérature[135],[136].
Musique modifier
- Sergueï Roldouguine, musicien et proche de Vladimir Poutine[137].
Art modifier
- Wang Zhongjun, collectionneur[122] ;
- Marina Ruiz-Picasso, petite-fille de Pablo Picasso et ayant droit[122] ;
- Ella Fontanals-Cisneros, collectionneuse[122] ;
- Doda Voridis, sœur de l'armateur Basil Goulandris, collectionneuse[122].
Spectacle modifier
- Franco Dragone, directeur de théâtre[138].
Sport modifier
Organisations internationales modifier
- Jacques Rogge, ancien président du Comité international olympique[5].
Des personnes en lien avec la Fédération internationale de football association sont citées :
- Hugo et Mariano Jinkis, hommes d'affaires, également impliqués dans l'affaire de corruption à la FIFA[139] ;
- Michel Platini, ancien président de l'UEFA[139] ;
- Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA[139] ;
- Juan Pedro Damiani (es), membre du comité d'éthique de la FIFA[139] (démissionne le )[142] ;
- Eugenio Figueredo, ancien président du CONMEBOL et vice-président et membre du comité d'éthique de la FIFA[143] ;
Sportifs modifier
Football modifier
- Gabriel Heinze, ancien footballeur, un compte ouvert (avec sa mère) durant les années où il jouait à Manchester United[144] ;
- Lionel Messi, footballeur du FC Barcelone[143] ;
- Leonardo Ulloa, footballeur du CF Pachuca[144] ;
- Fabien Debecq, actionnaire majoritaire du club de football de Charleroi[145] ;
- Willian, footballeur au Chelsea FC[146] ;
- Iván Zamorano, ancien footballeur, durant sa période au Real Madrid[147],[148] ;
- Brian Steen Nielsen, ancien footballeur et directeur sportif de Aarhus Gymnastikforening[149] ;
- Marc Rieper, ancien footballeur (AGF Århus, Brøndby IF, West Ham et Celtic Glasgow)[149] ;
- Mattias Asper, Valeri Karpine, Nihat Kahveci, Tayfun Korkut, Darko Kovačević, Gabriel Schürrer et Sander Westerveld, footballeurs, ont eu des comptes créés par la Real Sociedad[144] ;
- Clarence Seedorf, ancien footballeur[150] ;
- Diego Forlán, footballeur, et deux de ses proches : sa mère Pilar Corazo et son frère Pablo[151] ;
Autres sports modifier
- Nico Rosberg, pilote germano-finlandais de Formule 1 de l'écurie Mercedes AMG Petronas[152] ;
- Àlex Crivillé, ancien pilote de vitesse moto de l'écurie Honda[52] ;
- Jarno Trulli, ancien pilote de Formule 1[110] ;
- Nick Faldo, golfeur professionnel[153] ;
- Ion Țiriac, ancien joueur de tennis et homme d'affaires[154] ;
Autres personnalités modifier
- Solomon Humes, évêque. Proche et prête-nom du père de David Cameron[155] ;
- Gonzalo Delaveu, président de la branche chilienne de Transparency International (démissionne le )[156] ;
- Marianna Olszewski (en), auteure experte de la finance et « coach de vie »[157] ;
- Olga Santini, représentante du cabinet panaméen Mossack Fonseca à Miami[158] ;
- Franck Giustra, donateur de la Fondation Clinton[53] ;
- Ng Lap Seng, milliardaire et grand donateur de la Fondation Clinton[87] ;
- Ronald Chagoury, donateur de la Fondation Clinton[53] ;
- Sergei Kurzin, donateur de la Fondation Clinton[53] ;
- Nicolas Crochet, expert-comptable, proche de Marine Le Pen et du Front national[92] ;
- Membres du board de la banque israélienne Bank Leumi[108],[109] ;
- Jacob Weinroth, avocat, cofondateur partner de Dr J. Weinroth & Co. Law Office[108],[109] ;
- Simone Retter, avocate d'affaires et membre du conseil de la BCL[159] ;
- Annette Laroche, administratrice de sociétés off-shore[160] ;
- De Grandpré Chait, cabinet d'avocats à Montréal[161] ;
- Lavery de Billy, cabinet d'avocats québécois[161] ;
- Hélène Mathieu, avocate du Barreau du Québec[162]
- Edward Troup, directeur du HMRC, l’administration fiscale britannique[163] ;
- Paul Burrell, ex-valet de chambre pour la reine Elizabeth II et ancien majordome de la princesse Diana[65] ;
Renseignement modifier
- Claus Möllner alias Werner Mauss, agent de renseignement allemand[168].
- Kamal Adham, ancien responsable des renseignements saoudiens[169].
- Adnan Khashoggi, agent de la CIA et milliardaire saoudien[168].
- Francisco Paesa Sanchez, agent secret espagnol[168].
- Sokratis Kokkalis, espion et milliardaire[168].
- Loftur Johannesson, agent secret de la CIA et homme d’affaires originaire de Reykjavik[168].
- Farhad Azima, iranien et agent de la CIA[168].
- Emmanuel Ndahiro, général de brigade (depuis 2015) ; directeur de l’agence rwandaise de renseignement (2004-2011)[170].
Crime organisé modifier
- Efraim Diveroli, trafiquant de munitions militaires[171] ;
- Stéphane Bleus, escroc[75] ;
- Marllory Chacón Rossell, trafiquant de drogue[172] ;
- Jean “Richard” Charbit, escroc[173] ;
- Jorge Milton Cifuentes-Villa, trafiquant de drogue, chef de la Cifuentes-Villa Drug Trafficking Organization et associé de Joaquín « El Chapo » Guzmán[174] ;
- Rafael Caro Quintero, trafiquant de drogue, fondateur du Cartel de Guadalajara[174] ;
- Iqbal Mirchi (en)[175] (mort le ), bras droit du criminel le plus recherché d'Inde, Dawood Ibrahim[176] ;
- Gordon Parry, figure clef du vol du dépôt Brink's Mat en 1983 où 3,5 tonnes d’or ont été dérobées, pour une somme évaluée à 26 millions de dollars (80 millions aujourd'hui). Parry blanchit le butin à travers une société appelée Feberion créée par Mossack Fonseca qui dans une note interne disait connaître la provenance de l'argent de Parry[177],[178],[179].
Notes et références modifier
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of people named in the Panama Papers » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Panama Papers: The Power Players », sur International Consortium of Investigative Journalists (consulté le ).
- (en) « Panama Papers: Iceland prime minister resigns ».
- « "Panama Papers": vend Premier ministre pakistanais "bon à rien" sur eBay ».
- « « Panama papers » : Mossack Fonseca abuse du nom de la Croix-Rouge pour cacher de l’argent sale », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).
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